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董事委员会

弘海致力于坚持高标准的企业管治实践,确保业务执行各方面均符合相关法律法规,旨在不断提高公司管理水平,维护股东利益。

• 宪章文件
• 董事会多元化政策
审核委员会
审核委员会的主要职责为审阅本集团之财务资料以及监督财务申报制度、风险管理及内部监控系统,确保本集团之财务报表完备、内部监控及风险管理制度行之有效。审核委员会同时亦就外部核数师的聘用、续聘及罢免及其雇佣条款向董事会提供建议与意见。
成员
  • 郭志成先生(主席)
  • 黄少儒先生
  • 畅学军先生
提名委员会
提名委员会的主要职责包括(其中包括)最少每年检讨一次董事会之架构、人数及组成;评估独立非执行董事之独立性;及遴选、建议委任及撤换董事。于评估董事会组成时,提名委员会将考虑载列于董事会多元化政策内的各个方面。提名委员会将讨论实现董事会多元化的可计量目标并达成共识(如有必要),而后向董事会提出建议以供采纳。在此过程中,提名委员会在挑选及推荐董事候选人时,会考虑彼等以往表现、个人资历及(就独立非执行董事而言)独立性,以及整体市场状况。
成员
  • 黄少儒先生(主席)
  • 畅学军先生
  • 吴映吉先生
薪酬委员会
薪酬委员会的主要职责包括就本公司有关全体董事及高级管理层之薪酬政策向董事会提供建议;厘定全体执行董事之特定薪酬组成,包括实物利益、退休权利及补偿(包括就离职或终止委任应付之任何补偿);及就非执行董事之薪酬向董事会提供建议。在此过程中,薪酬委员会考虑之各种因素包括:可比较其他同类公司所付之薪金、董事所投入之时间及所承担之职责、雇佣条件及按表现发放薪酬之可行性。
成员
  • 黄少儒先生(主席)
  • 畅学军先生
  • 吴映吉先生
 
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