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董事委員會

弘海致力於堅持高標準的企業管治實踐,確保業務執行各方面均符合相關法律法規,旨在不斷提高公司管理水平,維護股東利益。

• 憲章文件
• 董事會多元化政策
審核委員會
審核委員會的主要職責為審閱本集團之財務資料以及監督財務申報制度、風險管理及內部監控系統,確保本集團之財務報表完備、內部監控及風險管理制度行之有效。審核委員會同時亦就外部核數師的聘用、續聘及罷免及其僱傭條款向董事會提供建議與意見。
成員
  • 暢學軍先生
  • 何敏先生
提名委員會
提名委員會的主要職責包括(其中包括)最少每年檢討一次董事會之架構、人數及組成;評估獨立非執行董事之獨立性;及遴選、建議委任及撤換董事。於評估董事會組成時,提名委員會將考慮載列於董事會多元化政策內的各個方面。提名委員會將討論實現董事會多元化的可計量目標並達成共識(如有必要),而後向董事會提出建議以供採納。在此過程中,提名委員會在挑選及推薦董事候選人時,會考慮彼等以往表現、個人資歷及(就獨立非執行董事而言)獨立性,以及整體市場狀況。
成員
  • 暢學軍先生(主席)
  • 吳映吉先生
  • 何敏先生
薪酬委員會
薪酬委員會的主要職責包括就本公司有關全體董事及高級管理層之薪酬政策向董事會提供建議;釐定全體執行董事之特定薪酬組成,包括實物利益、退休權利及補償(包括就離職或終止委任應付之任何補償);及就非執行董事之薪酬向董事會提供建議。在此過程中,薪酬委員會考慮之各種因素包括:可比較其他同類公司所付之薪金、董事所投入之時間及所承擔之職責、僱傭條件及按表現發放薪酬之可行性。
成員
  • 暢學軍先生(主席)
  • 吳映吉先生
  • 何敏先生
 
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